信息公开

        一、董事会：

        1.董事会建设情况

        包钢设计院董事会由5名董事组成，董事长1名。董事由内蒙古包钢西创集团有限责任公司委派。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。其中外部董事为3名。

现有董事长（党委书记）1名，董事（总经理）1名，外部董事3名。

        2.董事会管理职权

        董事会行驶职权：

        （一）执行出资人的决定，并向出资人报告工作；

        （二）制订公司的经营计划和投资方案；

        （三）制订公司的年度财务预算方案和决算方案；

        （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

        （五）制订公司增加或者减少注册资本的方案；

        （六）拟定公司合并、分立、解散的方案；

        （七）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、总工程师、财务负责人及其报酬事项；

        （八）制定公司内部管理机构的设置；

        （九）制定公司的基本管理制度。

        董事会建立审慎、科学、制衡与效率兼顾的授权机制，在不违反法律法规的前提下，结合企业经营管理实际，对董事长和经理层进行授权。 

        董事会授权事项基于《公司法》及本章程中明确约定的董事会行使职权的相关内容，凡属公司股东权利的，未委托或明确授权公司董事会的，董事会不进行授权。

        董事会对经理层的授权，由授权清单来决定。 

        授权董事长、经理层行使的职权按照“清单” 模式管理，清单的制定与调整需经董事会审议通过。

        3.董事会工作运转程序

        包钢设计院董事会对股东负责报告工作，接受股东的监督，依法履行“定战略、作决策、防风险”职责。董事会运行情况严格按照《中华人民共和国公司法》、《包钢集团设计研究院（有限公司）章程》、《包钢集团设计研究院（有限公司）董事会议事规则》等相关规定执行。

 

 

        二、经理层：

•         1.经理层建设情况

        公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理可由董事兼任，须经股东同意。公司根据业务发展需要经董事会批准可设副经理、经理助理、总工程师、财务负责人等其他高级管理职位，协助总经理开展工作。副经理由董事会聘任或解聘。经理层成员实施任期制和契约化管理，任期三年，经考核合格可续聘。

        现有总经理1名，副经理2人、总工程师1人。

•         2.经理层管理职权

        （一）主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

        （二）组织实施公司年度经营方案和投资方案；

        （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

        （四）拟订公司的基本管理制度；

        （五）制定公司的详细规章；

        （六）提请聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务负责人；

        （七）提请聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的高级管理人员

        经理层拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取公司工会和职代会的意见。

•         3.经理层工作运转程序

        包钢设计院经理层建设及运行情况严格按照《中华人民共和国公司法》、《包钢集团设计研究院（有限公司）章程》、《包钢集团设计研究院（有限公司）院办公会议事规则》、《包钢集团设计研究院（有限公司）董事会授权管理办法》执行。经理层行使谋经营、抓落实、强管理职责，负责公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，向董事会报告工作，接受董事会管理和监事监督。

 

 

        三、监事会

        1.监事建设情况

        公司不设监事会，设监事一名，监事由出资人委派担任。董事、经理、财务负责人不得兼任监事。

        2.监事管理职权

        （一）检查公司财务；

        （二）对董事执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；

        （三）当董事的行为损害公司的利益时，要求执行董事和经理予以纠正；

        （四）章程规定的其它职权。

        （五）监事可以列席董事会会议。

        3.监事工作运转程序

        公司董事、监事的任职条件，应符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，违反者该选举、委派或者聘任无效。

 

 

        四、2023年度重要人事变动：

        2023年12月5日免去董事马树新、免去董事长韩文胜，委派翟华伟为董事，由董事会选举产生，选举翟华伟为董事长；董事长聘任贾锐为公司总经理。

 

        五、重大产权变动、重大改制改组：

        2023年内无重大产权变动、重大改制改组。

 

 

        六、董事会制度建设及运转情况

        1.董事会设置和制度建设情况。截至2023年末，包钢设计院现有5名董事，其中内部董事2名、外部董事3名，形成了专业背景多元、从业经验丰富，决策水平高，外部董事占多数的董事会。不断提升董事会工作规范化、科学化和制度化水平。

        2.董事会运转情况。会议召开情况：全年召开董事会3次，共审议议案3项，其中财务类2项、其他1项。董事履职情况。各董事认真履职，按期出席董事会，充分发表意见，行使表决权，保证了董事会科学决策。 

        3.董事会沟通情况。建立覆盖会前、会中、会后的董事会决策沟通机制，保障董事会科学、审慎决策。一是优化服务保障。坚持信息对等原则，定期整理经营、财务、投资等企业生产经营管理信息，为董事提供参考。二是完善沟通协商机制。董事会成员之间及议案提报部门之间充分探讨，确保重大经营事项在决策前充分酝酿、凝聚共识。会议灵活运用现场、通信等组织形式，会议决策中充分听取、采纳意见建议并严格执行董事会决议执行情况定期反馈机制。三是加强监督指导。进一步加强董事会与党委、经理层日常工作联络，加强对经理层行权履职的监督检查，及时掌握董事会决议执行情况，提出意见建议，督促工作落实。积极落实董事会职权，优先做实董事会的重大经营决策权、对经理层业绩考核和薪酬分配权，推动董事会规范运作、有效履职。

  

        七、董事会决策的重大事项情况

        坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平生态文明思想，深入贯彻党中央、国务院、自治区党委、政府决策部署和自治区国资委、包钢集团、包钢西创党委工作要求，扎实做好了贯彻上级决策部署，公司章程的修订和修改，生产经营方针、发展战略、中长期发展规划、投资计划的制定和执行，重大投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作、担保，编制年度财务预决算、利润分配、弥补亏损方案，聘任或解聘公司经理及报酬，科技创新发展和科技人才培养，防范化解风险等各项工作，圆满完成了年度各项目标任务。